Star Entertainment'a 260 milyon dolar ceza: kara para aklama ve terör finansmanı

Avustralya federal mahkemesi, Star Entertainment Group'un anti kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CTF) yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete 260 milyon Avustralya doları (183 milyon ABD doları) ödeme cezası verdi. Karar, Çarşamba günü yayımlandı.

Yargıç Cameron Moore, şirketin oyun salonlarını organize suç ve kara para aklama faaliyetlerinden koruyamadığını ve bu faaliyetlerin terör ağlarını finanse ettiğinden şüphelenildiğini belirtti. Moore'a göre Star'ın iş modelinin önemli bir bölümü, yüksek kara para aklama ya da terör finansmanı riski taşıyan müşterilere göz yummaya dayanıyordu.

Yargıç, casinoların para girişi kolaylaştığında ve denetim azaldığında doğrudan kazanç sağladığını da vurguladı. Star'ın 2016 ile 2022 arasında yüksek riskli müşterilerden 1,3 milyar Avustralya doların üzerinde brüt oyun geliri elde ettiği, şirketin mahkemede kabul ettiği bir veri olarak kayda geçti.

Avustralya Mali İstihbarat Birimi AUSTRAC, 2022 yılında şirkete karşı hukuki işlem başlatmıştı. Kurum, 400 milyon Avustralya doları ceza talep ederken Star 100 milyon dolar önerdi. AUSTRAC Başkanı Brendan Thomas, şirketlerin kâr uğruna yükümlülüklerini ihlal etmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Şirket, soruşturmaların ardından köklü bir yeniden yapılanmaya gitti ve bugün ABD merkezli Bally's Corporation'ın kontrolünde bulunuyor. Yönetim kurulu başkanı Soo Kim, hissedarlara yaptığı açıklamada şirketin artık AML/CTF uyumluluğunu tam olarak sağladığını söyledi.