Star Entertainment 260 milyon dolarlık ceza kabul etti

Star Entertainment Group, Sydney ve Queensland'deki casino işletmelerinde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kurallarına uymadığı için Federal Mahkeme'de A$260 milyonluk ceza kabul etti. Dava, AUSTRAC'ın Kasım 2022'de açtığı hukuki süreçle başladı ve Kasım 2016 ile Kasım 2022 arasındaki faaliyetleri kapsadı.

Yargıç Cameron Moore, Star Sydney'nin A$195 milyon, Star Queensland'in ise A$65 milyon ödemesine karar verdi. Cezalar Kasım 2026 ile Mayıs 2028 arasında dört taksitte ödenecek. İki bağlı şirket ayrıca AUSTRAC'ın yasal masraflarını karşılayacak. Kurum A$400 milyon talep etmişti. Star ise A$100 milyonun üzerindeki bir cezanın mali durumunu ciddi biçimde zorlayacağını savunmuştu.

Mahkemeye göre şirketin müşteri izleme ve yüksek riskli oyuncuların kimlik ve kaynak kontrollerinde ciddi eksikler vardı. Star Sydney'de 1.190, Star Queensland'de 327 ihlal tespit edildi. Junket iş kolu ve şüpheli hareketlerin denetimi de eleştirildi. Şirketin kendi verilerine göre yüksek riskli müşteriler, Kasım 2022'ye kadar altı yılda yaklaşık A$1,33 milyar gelir getirdi.

AUSTRAC başkanı Brendan Thomas, şirketin parasının kaynağını doğrulamadan müşterilerin oynamasına izin verdiğini ve uyumluluğu kârın önüne koyduğunu söyledi. Mahkeme ayrıca Star'ın daha önce benzer ihlaller nedeniyle yaklaşık A$200 milyon ceza ödediğini ve casino lisanslarının askıya alınıp dış yönetime devredildiğini dikkate aldı.

Star, nihai tutarın 2026 hesaplarında ayırdığı karşılıkla büyük ölçüde uyumlu olduğunu ve işletmenin sürekliliğini etkilemeyeceğini açıkladı.