Endonezya 39.923 şüpheli kumar hesabını bloke ettiriyor

Endonezya Finansal Hizmetler Otoritesi (OJK), ticari bankalara yasa dışı çevrimiçi kumarla bağlantılı olduğu şüphesi bulunan 39.923 hesabı bloke etme talimatı verdi. Bu rakam, Ekim 2026 başında işleme alınması için belirlenen 38.796 hesaba göre 1.127 hesap fazla.

Bankalardan, kumar işlemleriyle bağlantılı müşterilere gelişmiş due diligence uygulaması yapmaları isteniyor. Bankalar yalnızca işaretlenen hesaplara değil, aynı Ulusal Kimlik Numarası (NIK) ile bağlantılı diğer aktif hesaplara da bakmak zorunda. Uygun görülen hesaplar da bloke edilecek. Amaç, yasa dışı operatörlerin bloke edilen hesapların yerine aynı kimlikle açılmış yeni hesaplar kullanmasını zorlaştırmak.

Düzenleyici, risk seviyesi yüksek müşterilerin işlem örüntülerinin daha ayrıntılı incelenmesini ve karmaşık ya da şüpheli işlemlerin tespit edilmesini bekliyor. NIK verisi sayesinde tek bir kişiye bağlı birden fazla hesap birlikte izlenebiliyor.

İletişim ve Dijital İşler Yardımcı Bakanı Nezar Patria 4 Kasım'da, kurumların ödeme yollarını kesmek için koordineli çalışması gerektiğini söyledi. Operasyonda OJK, Endonezya Merkez Bankası (Bank Indonesia), Mali İşlemleri Raporlama ve Analiz Merkezi ile Endonezya Ulusal Polisi yer alıyor.