Utah, Kalshi ve kurucularına karşı cezai dava açtı

Eski CFTC özel danışmanı Peter Sanchez Guarda, eyaletlerin Kalshi'ye karşı giderek daha çok cezai kovuşturmaya yöneldiğini belirtiyor. Ona göre cezai davalar, operatörlerin federal mahkemeye taşımasının daha zor olduğu bir yol. Sanchez Guarda, cezai davalarda ispat yükünün daha ağır olduğunu ifade ediyor.

Utah, Kalshi'nin yanı sıra şirketin CEO'su Tarek Mansour ve COO'su Luana Lopes Lara hakkında 14'er suç kaydıyla dava açtı. Suçlamalar arasında 2. derece suç olarak nitelendirilen bir örgütlü faaliyet iddiası da yer alıyor. Savcılar, yöneticilerin şirket üzerindeki kontrolüne ilişkin kendi açıklamalarını davada kullanıyor. Utah, Arizona'nın ardından Kalshi hakkında cezai suçlama getiren ikinci eyalet oldu. Mayıs ayında CFTC, Arizona'nın olası kovuşturmasını engelleyen bir ön federal yasak kararı aldı.

Asıl hukuki soru, Emtia Borsası Kanunu'nun eyaletlerin belirli olay sözleşmelerine kendi kumar yasalarını uygulamasını engelleyip engellemediği. Kalshi, CFTC'nin düzenlediği ürünlerinin federal yetki altında olduğunu savunuyor. Utah gibi eyaletler ise kayıt altında olmanın operatörleri yerel kumar kısıtlamalarından muaf tutmadığını öne sürüyor.

Sanchez Guarda, eyaletlerin önceki mahkeme süreçlerinden ders çıkardığını düşünüyor. Ancak haberde belirtildiği gibi, Kalshi'nin dava stratejisinin Utah'ı cezai yola ittiğine dair doğrudan bir kanıt bulunmuyor. Utah davasını diğerlerinden ayıran nokta, şirketle birlikte kurucularının da suçlanması.

Utah'ın iddianamesi gizli bir soruşturmaya dayanıyor. Eyalet Başsavcılığı'na bağlı bir müfettiş, yerel bir adres, telefon numarası ve banka kartı kullanarak Kalshi'de hesap açmış. İddiaya göre müfettiş, 13 ile 26 Eylül arasında NFL, üniversite futbolu, MLB, MLS ve NHL etkinliklerine yönelik 12 işlem yaparak yaklaşık 115 dolar harcamış. Belgeye göre Eggerman, Kalshi'ye girmeden önce IP adresi ve konumunun Utah'ı gösterdiğini doğrulamış. Platform ayrıca ilk 10 dolarlık işlemden önce konumun doğrulanmasını istemiş ve bu işlem Dallas Cowboys ile New York Giants maçı için yapılmış. Savcılar, Kalshi'nin işlemler üzerinden aldığı ücretleri de borsanın yasa dışı kumardan gelir elde ettiğinin kanıtı olarak gösteriyor. İlk işlemde 0,44 dolar ücret alındığı, diğerlerinde ise 0,03 ile 0,78 dolar arasında ücretler kesildiği belirtiliyor.