Sektör, İsveç düzenleyicisinin cezalandırıcı yaklaşımını eleştiriyor

Bahis sektörünü temsil eden İsveç Online Bahis Ticaret Birliği (BOS), Spelinspektionen'in denetim anlayışını eleştiriyor. Birliğin sipariş ettiği ve Nordic Legal'in hazırladığı hukuki incelemeye göre kurum, diğer İsveç denetim otoriteleriyle karşılaştırıldığında daha sert yaptırım uyguluyor ve işbirliğine dayalı diyalog yerine cezaya odaklanıyor.

İnceleme, Finansal Denetim Kurumu (FI) ve Stockholm İl İdare Kurulu ile karşılaştırma yapıyor. Bu kurumların AML uyumluluğunu genellikle risk temelli ve sistem geneli bir yaklaşımla değerlendirdiği belirtiliyor. Spelinspektionen'in ise AML soruşturmalarında küçük müşteri hesabı örneklemlerine dayandığı ifade ediliyor. 2021'den bu yana verilen 12 AML kararından 11'inin 5 ila 15 müşteri dosyasının incelenmesine dayandığı kaydediliyor. Raporda, kurumun operatörlerin genel risk değerlendirmelerini ve AML politikalarını sık sık dikkate almadığı da iddia ediliyor.

Cezalara ilişkin bulgular da dikkat çekiyor. 2022 ile 2025 arasında incelenen dokuz AML kararından yedisinde, yasal azami cezanın en az yüzde 50'si düzeyinde yaptırım uygulandığı belirtiliyor. İki davada cezaların yaklaşık yüzde 91 ve yüzde 100 olduğu ifade ediliyor. Aynı incelemede, FI'nin büyük banka davalarında AML cezalarının azami tutarın yüzde 20 ila 27'si arasında kaldığı aktarılıyor.

Spelinspektionen yüksek profilli işlemlerine devam ediyor. Bu ay içinde bet365, özen yükümlülüğü ve yatırım limiti kurallarının 2019 ile 2022 arasında sistematik biçimde ihlal edilmesi nedeniyle toplam 40 milyon SEK (3,5 milyon euro) tutarındaki para cezasına karşı yaptığı itirazı kaybetti.

BOS Genel Sekreteri Gustaf Hoffstedt, lisanslı bahis pazarının İsveç'teki diğer devlet kurumlarının çalışma yöntemlerine daha yakın yöntemler benimsemesi halinde fayda göreceğini söyledi.