Malta yabancı lisanslı şirketlere yönelik denetim planını yumuşattı

Malta Oyun Otoritesi (MGA), yabancı lisanslarla çalışan bahis şirketlerine yönelik denetimi sıkılaştırma planının önemli bir bölümünden geri adım attı. Sektörün itirazlarının ardından birçok öneri rafa kaldırıldı. Kurum yine de gözetimi güçlendirmek istediğini söylüyor, ancak bunun için Malta hükümetinin mevzuatta değişiklik yapması gerekebilir.

Tanıma Bildirimi sistemi, Malta merkezli şirketlerin Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde ya da benzer kara para aklama standartlarına sahip diğer yargı bölgelerinde verilen lisanslarla faaliyet göstermesine izin veriyor. Bu sayede şirketler ayrı bir MGA lisansı almak zorunda kalmadan çalışabiliyor. Eleştirilerin odağında ise bazı şirketlerin lisanslarını aldıkları ülkelerdeki denetimin zayıf olması ve bu şirketlerin bunu MGA'ya bildirmemesi yer alıyor.

Malta, 2021 yılında Mali Eylem Görev Gücü gri listesine girmiş, bir yıl sonra bu listeden çıkmıştı. Ancak ülkenin uluslararası imajını onarma çabası sürüyor. MGA, Nisan ayında başlattığı danışma sürecinde kurumsal açıklamaların artırılmasını, daha ayrıntılı mali bilgi istenmesini ve yabancı lisans başvuruları için standart bir hukuki görüş şartını önermişti. Kurum, bazı bilgileri talep etmek için mevcut yetkisinin yeterli olmadığını da kabul etti.

MGA, nihai yaklaşımında B2B ve B2C işletmelerini net biçimde ayırmayı ve risk temelli, hedefli bilgi toplamayı planlıyor. Kurum bu yıl bilgi toplamaya başlayacak ve ilk olarak 2025 raporlama döneminde B2C tanıma bildirimi sahiplerine odaklanacak. Yine de reformların kapsamının ciddi biçimde daraldığı görülüyor.