Entain ve AUSTRAC davasında uzman raporları eleştirildi

Avustralya Federal Mahkemesi Yargıcı Cameron Moore, bu hafta The Star Entertainment'a 260 milyon AU$ ceza verdi. Şimdi de Entain ile düzenleyici kurum AUSTRAC arasındaki davada iki tarafın uzman raporlarına itiraz etti. Australian Financial Review'in aktardığına göre Moore, uzmanların şirket içi bir belgede neyin yer alıp almadığına fazla yaslandığını eleştirdi.

AUSTRAC, Ladbrokes ve Neds markalarını işleten Entain'in 17 yüksek riskli müşterinin 152 milyon doların üzerinde harcama yapmasına uygun arka plan kontrolü olmadan izin verdiğini savunuyor. Dava gelecek ay duruşmaya gidecek. Entain ise bu süreçte yeni AML ve CTF önlemlerini devreye aldığını bildirdi.

Yargıç, AUSTRAC'ın uzmanının gerçek bir uzmanlık ortaya koymadan yalnızca Entain'in risk kaydını incelediğini söyledi. Uzman, eksik konuları sıralayıp şirketin değerlendirmesini makul bulmadığını belirtti. AUSTRAC ise Entain'in uzmanının da aynı yöntemi kullandığını öne sürdü ve Moore bu görüşe katıldı.

Bally's'a ait The Star, cezanın ardından yeni yönetimi ve uyum programıyla kaydettiği ilerlemeyi öne çıkardı. Sektörde birçok kişi, operatörlerin son yıllarda düzenleyici ihlallerden büyük ölçüde sıyrıldığına inanıyor. Entain davası da benzer bir sonuçla biterse bu tabloda bir dönüm noktası olabilir.

Consumer Expert'ten Adam Glezer'in ağustos ayında yayımladığı rapora göre ACMA, BetStop kurallarını ihlal eden operatörlere yalnızca iki mali ceza vermişti.