Entain AUSTRAC davasında uzman raporları eleştirildi

Avustralya Federal Mahkemesi Yargıcı Cameron Moore, AUSTRAC'ın Entain'e karşı açtığı davada iki tarafın hazırladığı uzman raporlarına ilişkin kaygılarını dile getirdi. Yargıç, bu ay yapılan duruşmada AUSTRAC raporundaki bazı sonuçların uzmanlıktan çok, iç risk kaydında bulunmayanların tespitine dayandığını söyledi. Raporun bazı bölümlerinin delil olarak kabul edilmeyeceğini de belirtti.

Yargıç, Entain'in raporundaki örneklerin de benzer bir sorun taşıdığını ifade etti. Taraflardan, planlanan duruşmadan önce raporlarını yeniden düzenlemeleri istendi. Bu eleştiriler uzman delillerine yönelik olup AUSTRAC'ın iddialarına dair nihai bir karar değil.

AUSTRAC, Aralık 2024'te Ladbrokes ve Neds gibi markaları işleten Entain Group Pty Ltd hakkında sivil para cezası davası açtı. Kuruma göre şirket, kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini yeterince belirleyip değerlendirmedi. Ayrıca 17 yüksek riskli müşterinin uygun geçmiş kontrollerinden geçmeden yaklaşık 95,95 milyon avro harcadığı öne sürülüyor. Üçüncü kişilerin para yatırdığı durumlarda kimlik ve fon kaynağı denetimlerindeki zayıflıklar da iddialar arasında yer alıyor.

Entain, soruşturmaya işbirliği yaptığını ve Avustralya'daki para aklama önleme sistemlerini geliştirmeye başladığını açıklamıştı. Şirket, sonucun belirsiz olduğunu ve olası bir cezanın Federal Mahkeme'nin takdirinde olacağını belirtti. Taraflar, planlanan duruşma öncesinde arabuluculuk görüşmesi de yürütüyor. Öte yandan 28 Ekim 2026'da Federal Mahkeme, The Star Entertainment Group'a kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 164,1 milyon avro ödeme cezası verdi. Bu karar farklı bir operatörle ilgili olup Entain'e yönelik iddiaları belirlemiyor.